Nigeriano é extraditado da França para os EUA por acusações de pirataria e fraude

Um nigeriano foi extraditado da França para enfrentar acusações de hacking, roubo de identidade e fraude nos EUA. Ele e seus cúmplices teriam usado spearphishing para roubar dados de clientes, apresentar declarações de imposto de renda fraudulentas e solicitar auxílio-desastre no valor de milhões de dólares.

Em uma ação legal muito aguardada, o nigeriano Chukwuemeka Victor Amachukwu, também conhecido como “Chukwuemeka Victor Eletuo” e “So Kwan Leung”, foi recentemente extraditado da França para os Estados Unidos para enfrentar acusações relacionadas a hackers, fraude e roubo de identidade.

A extradição, anunciada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça, marca o ápice de um amplo trabalho em equipe entre as agências policiais dos EUA e da França e é um passo importante no caso em andamento.

De acordo com declarações do procurador-geral dos EUA, Jay Clayton, e do diretor assistente do FBI, Christopher G. Raia, Amacukwu é uma figura-chave em um esquema que supostamente roubou milhões de dólares. As acusações contra ele e seus co-conspiradores incluem um plano sofisticado para invadir empresas de cobrança de impostos nos EUA, incluindo locais em Nova York e Texas.

A suposta fraude começou por volta de 2019, quando Amacukwu e seus sócios, incluindo Kinglsey Uchelue Utulu, usaram e-mails enganosos para obter acesso aos sistemas de computadores de empresas de preparação de impostos. Esses tipos de e-mails, conhecidos como spearphishing , são mensagens altamente direcionadas, projetadas para induzir indivíduos específicos a revelar informações confidenciais ou conceder acesso ao sistema. Uma vez invadidos, o grupo roubou informações pessoais e fiscais de milhares de clientes.

Eles então usaram esses dados roubados para apresentar declarações de imposto de renda fraudulentas à Receita Federal (IRS) e às autoridades fiscais estaduais, buscando aproximadamente US$ 8,4 milhões e obtendo com sucesso cerca de US$ 2,5 milhões. O esquema não parou por aí. O grupo também teria usado as identidades roubadas para apresentar declarações falsas ao programa de Empréstimo para Desastres por Danos Econômicos da Administração de Pequenas Empresas (SBA), garantindo mais US$ 819.000 em pagamentos fraudulentos. Este programa foi criado para fornecer alívio financeiro a empresas afetadas por desastres.

Em outro esquema, Amacukwu também é acusado de administrar um programa de investimento falso. Ele teria prometido às vítimas valiosas cartas de crédito standby que, na verdade, não existiam e, em vez disso, "embolsou milhões de dólares do dinheiro de suas vítimas", segundo o procurador Clayton.

Amachukwu, de 39 anos, enfrenta várias acusações graves, incluindo conspiração para cometer invasões de computadores, múltiplas acusações de fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado ( PDF ). Se condenado, essas acusações podem resultar em uma longa pena de prisão. Ele foi apresentado ao Juiz Magistrado dos EUA Robert W. Lehrburger, com o caso agora atribuído ao Juiz Distrital dos EUA Paul G. Gardephe.

O FBI elogiou o trabalho de seus parceiros internacionais, incluindo o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e a Gendarmaria Nacional Francesa, por sua ajuda na prisão e extradição. Como de costume, o réu é presumido inocente até que se prove o contrário em um tribunal.