Obywatele Ghany ekstradowani do USA za ponad 100 mln dolarów, oszustwa BEC i romanse

Trzech Ghańczyków zostało ekstradowanych do Stanów Zjednoczonych w związku z oszustwem na 100 milionów dolarów, obejmującym oszustwa matrymonialne i włamania do firmowej poczty elektronicznej, których celem były osoby prywatne i firmy.

FBI i Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosiły ekstradycję trzech obywateli Ghany oskarżonych o udział w zakrojonej na szeroką skalę operacji przestępczej. Osoby te, a mianowicie Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed i Derrick Van Yeboah, przybyły do USA 7 sierpnia 2025 roku i zostały oskarżone o udział w procederze, który ukradł ponad 100 milionów dolarów dziesiątkom ofiar. Czwarty podejrzany, Patrick Kwame Asare, nie został jeszcze zatrzymany.

W akcie oskarżenia (PDF) zarzucono, że mężczyźni ci byli wysoko postawionymi członkami organizacji przestępczej z siedzibą w Ghanie, która dopuszczała się dwóch głównych rodzajów oszustw: oszustw matrymonialnych i kradzieży firmowych adresów e-mail.

W oszustwach matrymonialnych przestępcy tworzyli fałszywe tożsamości internetowe, aby oszukać wrażliwe osoby, często starszych mężczyzn i kobiety, i wmówić im, że są w związku opartym na miłości. Po zdobyciu zaufania ofiar, namawiali je do wysyłania pieniędzy lub pomocy w praniu brudnych pieniędzy należących do innych ofiar.

Grupa wykorzystywała również ataki typu BEC (Business Email Comprehensive). Ten rodzaj oszustwa polega na nakłanianiu firm do przelewania pieniędzy na fałszywe konta. Oszuści prawdopodobnie podszywali się pod zaufanego partnera biznesowego lub dyrektora firmy, aby przekonać pracowników do dokonywania płatności. Skradzione pieniądze były następnie prane i wysyłane do Afryki Zachodniej.

Prokurator USA Jay Clayton oświadczył, że oskarżony rzekomo „przewodził i brał udział w międzynarodowej grupie oszustów, która prowadziła masowy spisek mający na celu oszukiwanie bezbronnych osób i kradzieże z przedsiębiorstw”.

Ekstradycja trzech podejrzanych to niezwykłe przedsięwzięcie, wymagające współpracy międzynarodowej. Według Departamentu Sprawiedliwości, rząd Ghany i jego organy ścigania, w tym Biuro ds. Przestępczości Gospodarczej i Zorganizowanej oraz Policja Ghany, udzieliły znaczącej pomocy.

Zastępca dyrektora FBI, Christopher G. Raia, podkreślił powagę przestępstw, stwierdzając: „Oszukiwanie firm za pomocą kampanii wykorzystujących oszustwa e-mailowe i naciąganie niewinnych starszych ofiar za pomocą fałszywych towarzystw w celu wykorzystania ich zaufania i finansów jest nie tylko odrażające, ale i nielegalne”.

Czterem mężczyznom postawiono obecnie liczne zarzuty, w tym oszustwa telekomunikacyjnego, spisku w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego, spisku w celu prania pieniędzy oraz przyjmowania skradzionych pieniędzy. Zarzuty te są jedynie oskarżeniami, a oskarżeni są uznawani za niewinnych do czasu udowodnienia im winy w sądzie.

To już druga ekstradycja oszustów zamieszanych w zakrojone na szeroką skalę oszustwa wymierzone w Amerykanów. 5 sierpnia FBI ogłosiło aresztowanie obywatela Nigerii i jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, gdzie oskarżony jest o włamanie, kradzież tożsamości i oszustwo. On i jego współspiskowcy są oskarżeni o wykorzystywanie spearphishingu do kradzieży danych klientów, a także o składanie fałszywych zeznań podatkowych i wniosków o pomoc w przypadku klęsk żywiołowych o wartości milionów dolarów.