Donna dell'Arizona incarcerata per aver aiutato la Corea del Nord in una truffa da 17 milioni di dollari per un lavoro nel settore IT

Una donna dell'Arizona è stata condannata a oltre otto anni di carcere per il suo ruolo significativo in un'operazione fraudolenta che ha fatto arrivare oltre 17 milioni di dollari alla Corea del Nord . Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), Christina Marie Chapman, 50 anni, di Litchfield Park, ha aiutato i dipendenti nordcoreani del settore IT a spacciarsi per residenti negli Stati Uniti per ottenere lavori da remoto presso 309 aziende americane, tra cui aziende Fortune 500.

Questo caso rappresenta uno dei più grandi casi di frode ai danni di dipendenti IT nordcoreani mai perseguiti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in cui Chapman è stata condannata a 102 mesi (8 anni) di carcere, oltre a tre anni di libertà vigilata, per essersi dichiarata colpevole l'11 febbraio nel Distretto di Columbia. Le accuse includevano associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, furto d'identità aggravato e riciclaggio di denaro.

Il piano di Chapman prevedeva la gestione di una "farm" di computer portatili a casa sua, dove riceveva e ospitava i computer aziendali. Questa ingannevole strategia faceva credere alle aziende che il lavoro venisse svolto negli Stati Uniti. Chapman ha spedito specificamente 49 computer portatili e altri dispositivi forniti da aziende statunitensi a località all'estero, tra cui diverse spedizioni verso una città cinese al confine con la Corea del Nord.

Secondo i documenti del tribunale (PDF), la donna avrebbe anche spedito computer portatili aziendali all'estero, anche in una città cinese al confine con la Corea del Nord, e falsificato assegni di pagamento utilizzando 68 identità americane rubate. Questi guadagni illeciti, dichiarati falsamente alle agenzie fiscali e di previdenza sociale statunitensi, venivano poi trasferiti a persone all'estero.

Tra le aziende truffate figuravano una delle cinque principali reti televisive, un'azienda tecnologica della Silicon Valley, un'azienda aerospaziale, una casa automobilistica americana, un negozio di lusso e un'azienda statunitense di media e intrattenimento. Alcune di queste aziende sono state attivamente prese di mira dai dipendenti IT che tenevano elenchi di datori di lavoro desiderati.

I funzionari statunitensi hanno condannato le azioni di Chapman, sottolineando come il suo piano abbia sostenuto finanziariamente il programma di armi nucleari della Corea del Nord e messo a repentaglio la sicurezza nazionale. Il Procuratore Generale Aggiunto facente funzioni, Matthew R. Galeotti, ha sottolineato le gravi conseguenze per coloro che aiutano avversari stranieri.

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, l'FBI e l'IRS Criminal Investigation hanno condotto l'indagine, sequestrando oltre 90 computer portatili dalla residenza di Chapman nell'ottobre 2023. Queste indagini evidenziano la strategia della Corea del Nord di impiegare lavoratori IT qualificati a livello globale per ottenere lavori da remoto con falsi pretesti, utilizzando facilitatori con sede negli Stati Uniti per aggirare le misure di sicurezza.

Sia l'FBI che il Dipartimento di Stato hanno recentemente pubblicato avvisi e linee guida aggiornati per i professionisti delle risorse umane e le aziende, invitando a prestare attenzione a tali minacce e descrivendo dettagliatamente i metodi utilizzati da questi lavoratori informatici illeciti per ottenere l'accesso e generare profitti.

Per proteggersi da simili schemi, le autorità consigliano alle aziende di esaminare attentamente i documenti di identità, verificare la storia lavorativa e implementare rigidi protocolli per le riunioni virtuali, tra cui la richiesta di sfondi video non oscurati e il controllo di anomalie nei video generate dall'intelligenza artificiale .