Nigeryjczyk ekstradowany z Francji do USA w związku z zarzutami włamania i oszustwa

Nigeryjczyk został ekstradowany z Francji, gdzie w USA postawiono mu zarzuty włamania, kradzieży tożsamości i oszustwa. On i jego współspiskowcy rzekomo wykorzystywali spearphishing do kradzieży danych klientów, składania fałszywych zeznań podatkowych i wniosków o pomoc w przypadku klęsk żywiołowych o wartości milionów dolarów.

W ramach długo oczekiwanego kroku prawnego Nigeryjczyk Chukwuemeka Victor Amachukwu, znany również jako „Chukwuemeka Victor Eletuo” i „So Kwan Leung”, został niedawno ekstradowany z Francji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu zarzuty związane z włamaniem, oszustwem i kradzieżą tożsamości.

Ekstradycja, ogłoszona przez FBI i Departament Sprawiedliwości, stanowi ukoronowanie szeroko zakrojonej współpracy amerykańskich i francuskich organów ścigania i jest ważnym krokiem w toczącej się sprawie.

Według oświadczeń prokuratora USA Jaya Claytona i zastępcy dyrektora FBI Christophera G. Rai, Amachukwu jest kluczową postacią w procederze, który rzekomo ukradł miliony dolarów. Zarzuty wobec niego i jego wspólników obejmują wyrafinowany plan włamania się do firm podatkowych w całych Stanach Zjednoczonych, w tym w Nowym Jorku i Teksasie.

Domniemane oszustwo rozpoczęło się około 2019 roku, kiedy Amachukwu i jego partnerzy, w tym osoba o nazwisku Kinglsey Uchelue Utulu, wykorzystali oszukańcze wiadomości e-mail, aby uzyskać dostęp do systemów komputerowych firm zajmujących się przygotowywaniem zeznań podatkowych. Tego typu wiadomości e-mail, znane jako spearphishing , to precyzyjnie ukierunkowane wiadomości, których celem jest nakłonienie konkretnych osób do ujawnienia poufnych informacji lub udzielenia dostępu do systemu. Po włamaniu grupa ukradła dane osobowe i podatkowe tysięcy klientów.

Następnie wykorzystali te skradzione dane do złożenia fałszywych zeznań podatkowych w IRS i stanowych urzędach skarbowych, domagając się około 8,4 miliona dolarów i uzyskując około 2,5 miliona dolarów. Na tym proceder się nie skończył. Grupa podobno wykorzystała również skradzione tożsamości do złożenia fałszywych wniosków w ramach programu pożyczek dla małych firm (Small Business Administration's Economic Injury Disaster Loan), uzyskując w ten sposób dodatkowe 819 000 dolarów w postaci fałszywych wypłat. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy finansowej firmom dotkniętym klęskami żywiołowymi.

W ramach odrębnego procederu, Amachukwu jest również oskarżany o prowadzenie fałszywego programu inwestycyjnego. Według prokuratora Claytona, miał on rzekomo obiecać ofiarom cenne listy kredytowe typu standby, które w rzeczywistości nie istniały, a zamiast tego „przywłaszczył sobie miliony dolarów z pieniędzy swoich ofiar”.

39-letniemu Amachukwu postawiono kilka poważnych zarzutów, w tym spisek w celu dokonania włamań komputerowych, liczne oszustwa elektroniczne i kradzież tożsamości ( PDF ). W przypadku skazania, zarzuty te mogą skutkować długoletnią karą pozbawienia wolności. Został on postawiony przed sędzią rejonowym USA Robertem W. Lehrburgerem, a sprawa została przydzielona sędziemu okręgowemu USA Paulowi G. Gardephe.

FBI doceniło pracę swoich partnerów międzynarodowych, w tym Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości i Francuskiej Żandarmerii Narodowej, za pomoc w aresztowaniu i ekstradycji. Zgodnie z tradycją, oskarżonego uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy w sądzie.