Największy w historii Internetu czarny rynek został właśnie zamknięty w związku z czystką Telegramu

Przez lata chińskojęzyczny rynek oszustów kryptograficznych i osób piorących pieniądze — według niektórych miar największy czarny rynek w historii Internetu — działał na widoku w serwisie wiadomości Telegram , ułatwiając nielegalne finanse warte dziesiątki miliardów dolarów. Teraz, dzięki kontroli jednego zespołu badaczy przestępstw kryptograficznych i młotowi banów Telegrama, zniknął.

Haowang Guarantee, bazar przestępczości napędzany kryptowalutami, szerzej znany pod oryginalną nazwą Huione Guarantee, ogłosił w ogłoszeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej w ciągu ostatnich 24 godzin, że zostanie zamknięty. Decyzja ta jest odpowiedzią na poniedziałkowe działania Telegrama, polegające na zablokowaniu tysięcy kont i nazw użytkowników, które stanowiły infrastrukturę dla rozległego rynku zewnętrznych dostawców, z których wielu świadczyło usługi prania pieniędzy i inne usługi rozwijającemu się przemysłowi wschodnioazjatyckich oszustów kryptowalutowych.

„Telegrame zablokował wszystkie nasze NFT, kanały i grupę 13 maja 2025 r., Haowang Grarantee zaprzestanie działalności od teraz” – napisała firma na swojej stronie internetowej w krótkim, pełnym literówek oświadczeniu w języku angielskim, najwyraźniej używając akronimu NFT w odniesieniu do opartych na blockchainie niewymienialnych tokenów, które służą jako dowód własności dla niektórych nazw użytkowników Telegram. „Dziękuję za uwagę”.

Przed nagłym zamknięciem Haowang Guarantee — które pomimo zmiany marki nadal było częściowo własnością Huione Guarantee i jej spółki macierzystej z siedzibą w Kambodży Huione Group — pozwalało zewnętrznym sprzedawcom sprzedawać szeroką gamę usług oszustom kryptowalutowym, wszystko za pośrednictwem Telegramu, wykorzystując systemy depozytów i depozytów w celu „zagwarantowania” transakcji. Sprzedawcy Huione Guarantee oferowali głównie pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowaluty Tether, ale sprzedawali również inne komponenty branży oszustw kryptowalutowych, od danych potencjalnych ofiar do namierzania, infrastruktury telekomunikacyjnej, oprogramowania deepfake, a nawet obroży z włączonym GPS i pałek elektrycznych używanych do zniewalania pracowników w ośrodkach oszustów , które rozprzestrzeniły się w Mjanmie, Kambodży i na Filipinach.

Nagły ruch Telegrama, aby zablokować konta na rynku, wydaje się być spowodowany zapytaniem WIRED do Telegrama pod koniec zeszłego tygodnia o nowe ustalenia badaczy z firmy śledzącej kryptowaluty Elliptic . Od lipca ubiegłego roku Elliptic podkreślał ogromną ilość prania pieniędzy i innych nielegalnych transakcji mających miejsce na Huione Guarantee, a później Haowang Guarantee. Według sprawozdania Elliptic w raporcie ze stycznia , rynek i jego rebranding ułatwiły transakcje o łącznej wartości ponad 24 miliardów dolarów, co uczyniłoby go zdecydowanie największą pojedynczą operacją na czarnym rynku w historii Internetu. Według Elliptic kwota ta wzrosła od tego czasu do 27 miliardów dolarów.

Najnowsze ustalenia Elliptic dotyczyły drugiego rynku opartego na Telegramie, znanego jako Xinbi Guarantee, który oferował podobny model transakcji stron trzecich i ułatwił transakcje o wartości 8,4 miliarda dolarów od 2022 r., które według badaczy obejmowały nie tylko pranie pieniędzy dla oszustów, ale także kradzież danych, nękanie w celu wynajęcia i jawny handel ludźmi w celach seksualnych. Kiedy WIRED zapytał Telegram o ustalenia Elliptic dotyczące obu rynków, firma odpowiedziała szerokimi zakazami kont Xinbi Guarantee i Haowang Guarantee.

„To ogromne zwycięstwo. Największy rynek darknetu, jaki kiedykolwiek istniał, został zamknięty” — mówi współzałożyciel Elliptic, Tom Robinson. „To zmienia zasady gry pod względem ogólnych rynków przestępczych online i jest ogromny dla ofiar oszustw internetowych. Ten rynek był kluczowym czynnikiem umożliwiającym globalną epidemię oszustw i myślę, że to naprawdę ograniczy zdolność oszustów internetowych do robienia tego, co robią”.

W oświadczeniu wysłanym do WIRED w poniedziałek rzecznik Telegrama Remi Vaughn napisał, że „społeczności wcześniej zgłoszone nam przez WIRED lub uwzględnione w raportach opublikowanych przez Elliptic zostały usunięte” i dodał, że „działania przestępcze, takie jak oszustwa lub pranie pieniędzy, są zabronione przez warunki korzystania z usługi Telegram i są zawsze usuwane, gdy zostaną wykryte”. Telegram odmówił dalszego komentarza po ogłoszeniu Haowang, że przechodzi w tryb offline.

Choć nie wspomniano o tym w oświadczeniu Vaughna, blokada Telegrama mogła być również związana z ogłoszeniem z początku tego miesiąca wydanym przez Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA, że Huione Group, Huione Guarantee i spółka macierzysta Haowang Guarantee zostaną dodane do listy znanych operacji prania pieniędzy w celu ograniczenia ich dostępu do amerykańskich instytucji finansowych.

Podczas gdy Haowang Guarantee odpowiedział na zakazy Telegrama niemal natychmiastowym zamknięciem, Xinbi Guarantee wydaje się podejmować wysiłki, aby ponownie uruchomić się na nowych kanałach Telegrama, mówi Robinson. Elliptic twierdzi, że właściciele Haowang Guarantee posiadają również udziały w innym podobnym rynku opartym na Telegramie, zwanym Tudou Guarantee, zgodnie z postem Telegram od jednego z administratorów Haowang, i mogą chcieć odbudować tam swój biznes. Tudou Guarantee odnotowało już znaczny wzrost liczby nowych użytkowników, mówi Robinson.

Robinson zauważa, że ​​to, czy oba rynki odniosą sukces, zależeć będzie w dużej mierze od tego, jak poważnie Telegram podejdzie do swoich działań mających na celu uniemożliwienie im korzystania ze swoich komunikatorów.

„Czy będą kontynuować działania na wszystkich tych rynkach i będą to robić, gdy pojawią się nowe?” – pyta Robinson. „Jeśli tak, myślę, że Telegram nie jest już realistyczną platformą dla tych rynków i będą musieli poszukać innego miejsca do działania”. Sugeruje, że operatorzy rynku oszustw kryptograficznych prawdopodobnie spróbują wówczas przenieść się do innej usługi przesyłania wiadomości z mniejszym nadzorem, a nawet zdecentralizowanej, gdzie nie można ich skutecznie zbanować.

Haowang, w szczególności, ma silne wsparcie ze strony firmy powiązanej z biznesami związanymi z kambodżańską rodziną rządzącą. Spółka macierzysta Huione Guarantee, kambodżański konglomerat finansowy Huione Group, obejmuje firmę powiązaną z rodziną premiera Kambodży, Hun Maneta. Hun To, kuzyn premiera, pełni funkcję jednego z dyrektorów tych firm — i został również powiązany w dochodzeniu Al Jazeery z domniemanym oszustwem.

Wszystko to oznacza, że ​​usuwanie kont Telegrama wcale nie oznacza końca branży oszustw kryptograficznych, mówi Robinson. Mogą jednak stanowić poważny krok wstecz dla rynków, które wypłacają zyski i piorą pieniądze.

„Przestępczość internetowa to generalnie gra w kotka i myszkę. Ale to są bardzo duże myszy” – mówi Robinson. „To duży cios dla ekosystemu przestępczego, po którym długo będzie się odbudowywać”.