Po raz pierwszy argentyński sąd zablokował platformę kryptowalutową za odmowę udzielenia informacji w sprawie oszustwa.

Na wniosek prokuratury ds. cyberprzestępczości w San Isidro argentyński sąd po raz pierwszy nakazał zablokowanie dostępu do giełdy kryptowalut w całym kraju. Jest to odwet za odmowę udzielenia przez firmę informacji o właścicielu wirtualnego portfela, który jest objęty śledztwem w sprawie oszustwa.

To jest giełda HTX, chińska giełda z siedzibą na Seszelach , która działa globalnie i jest ważnym graczem w ekosystemie. To pierwszy raz, kiedy platforma tego typu została zablokowana w Argentynie, środek ten ma na celu zwiększenie presji na firmy z sektora, aby współpracowały z systemem wymiaru sprawiedliwości przy ujawnianiu danych osób badanych pod kątem używania narzędzi kryptograficznych w działalności przestępczej.

Środek ten został złożony przez prokuratora Alejandro Musso , który prowadzi dochodzenie w sprawie skargi z 2022 r. Ofiara, zidentyfikowana jako MR, straciła prawie 1,3 tys. dolarów z powodu oszustwa związanego z ubojem świń , do którego dochodzi, gdy ofiara otrzymuje brudny podstęp, aby zmusić ją do wpłacenia pieniędzy.

Po tym środku, zatwierdzonym przez Czwarty Sąd Gwarancji, strona internetowa i aplikacja giełdy stały się niedostępne w całej Argentynie. W mediach społecznościowych niektórzy użytkownicy już narzekali, że nie mogą korzystać z usługi. Nie wpływa to na fundusze osób korzystających z HTX, ale utrudnia im dostęp do platformy z terytorium kraju.

Sprawa rozpoczęła się od skargi MR, który w 2022 r. został oszukany przez osobę posiadającą numer telefonu z Wielkiej Brytanii, która udawała, że ​​jest zainteresowana usługą turystyczną, aby zdobyć jego zaufanie. Po kilku dniach rozmowy zaprosił go do zainwestowania za pośrednictwem przelewów w kryptowalucie USDT (która ma powiązanie 1:1 z dolarem) w oszukańczym schemacie „bonus mining”, który wymagał od niego wpłacenia większej kwoty pieniędzy, aby wypłacić to, co zarobił.

Łącznie ofiara zapłaciła około 13 000 dolarów w kryptowalucie USDT przed zgłoszeniem oszustwa.

Z informacji zebranych przez prokuraturę wynika, że ​​udało się prześledzić, jak pieniądze ofiary trafiły do ​​wirtualnego portfela , który również był zasilany z portfela w ramach giełdy HTX, którego cztery ostatnie znaki to c3fc.

W ramach tego ruchu między portfelami, mającego na celu utrudnienie śledztwa, jeden wydawał się być powiązany z różnymi gangami oskarżonymi o oszustwa związane z ubojem świń . Co więcej, brali oni również udział w oszustwie RainbowEx, schemacie Ponziego, który upadł w San Pedro pod koniec zeszłego roku.

Korzystając z informacji scentralizowanego portfela, prokuratura złożyła wniosek prawny do HTX o informacje KYC (Know Your Customer), proces weryfikacji tożsamości nowych klientów, który musi przejść każda firma. Jest to wymóg prawny przy otwieraniu konta. Jednak pomimo kilku prób nie otrzymali żadnej odpowiedzi .

Prokuratura złożyła już wniosek o udostępnienie informacji w związku z poprzednią sprawą, ale poinformowano ją, że nie może ich udostępnić z uwagi na ograniczenia prawne i że informacje te należy przekazać za pośrednictwem agencji na Seszelach, które są uznawane za raj podatkowy i w których mieści się siedziba firmy.

HTX to chińska firma, która rozpoczęła działalność pod nazwą Huobi w 2013 r. Wówczas była giełdą kryptowalut, ale zaczęła się szybko rozwijać. Według jej strony internetowej ma ponad 47 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. W ostatnich latach zaprezentowała się również jako portal zorientowany na rozwiązania Web3.

W Argentynie działa on co najmniej od lipca 2021 r., zgodnie z informacjami na stronie internetowej. W tym czasie ogłosili w publicznym oświadczeniu, że udostępnili siedem metod płatności (w tym tradycyjną bankowość i fintech), aby lokalni użytkownicy mogli kupować i sprzedawać kryptowaluty za pesos na platformie. To znaczy, zasilać swoje konta. Argentyńskie dokumenty tożsamości są ważne do zakładania kont na platformie.

Jednak w marcu ubiegłego roku uchwalono ustawę nr 27 739, która wprowadziła zmiany do Kodeksu karnego i nowelizację ustawy regulującej przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W związku z tym dostawcy usług aktywów wirtualnych (VASP), czyli giełdy kryptowalut, są obecnie wśród tych, którzy muszą dostarczać informacje. Muszą się teraz zarejestrować w National Securities Commission (CNV). Obecnie jest około 158 zarejestrowanych podmiotów prawnych, chociaż szacuje się, że na świecie jest ponad 800 giełd.

HTX należy do spółek niezarejestrowanych w kraju.

„Z perspektywy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych rozumiemy, że pilnie trzeba zidentyfikować i zablokować dostęp do wszystkich platform działających w kraju bez rejestracji i współpracy sądowej. Ten środek nie tylko wzmocniłby przejrzystość ekosystemu kryptowalut, ale także zapewniłby pewność prawną zarówno inwestorom, jak i ofiarom przestępstw związanych z aktywami kryptowalutowymi” – powiedział Musso portalowi Clarín .

Wyjaśnili, że platforma jest oferowana w Argentynie, ale nie została formalnie zarejestrowana, co zrodziło pomysł wnioskowania o jej zablokowanie do czasu podjęcia współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

Uchwała została skierowana do ENACOM i weszła w życie w zeszłym tygodniu. Clarín próbował skontaktować się z przedstawicielami HTX, aby zapytać o tę kwestię, ale do czasu oddania gazety do druku nie odpowiedzieli na pytania przesłane e-mailem. Nie odpowiedzieli również na wnioski sądowe.

W sektorze istnieją wątpliwości, czy środek ten mógłby wywrzeć jakąkolwiek presję na inne giełdy. „Można go zablokować na poziomie Web2: DNS, IP itd. Czy jest to ten sam sposób, w jaki COMFER lub AFSCA blokowały strony w tamtym czasie? W ten sam sposób, w jaki próbowały zablokować The Pirate Bay na całym świecie? To nic dobrego. To nic, czego VPN lub proxy mieszkaniowe nie mogłyby obejść” — wyjaśnia ekspert branży kryptowalut.

„To ma wpływ na sektor i gwarantuję, że ten precedens, daleki od odstraszania użytkowników od tej giełdy, przyciągnie ich. Zobaczycie wzrost wolumenu transakcji, czy to w liczbie transakcji, czy w kwotach w nich obsługiwanych” – teoretyzuje.

Wykorzystanie kryptowalut do wyprowadzania środków z działalności przestępczej nie ogranicza się wyłącznie do oszustw cyfrowych lub innych rodzajów kradzieży obejmujących aktywa wirtualne. Według źródeł sądowych jest coraz częściej obecne we wszystkich rodzajach kradzieży. „Przykładem są włamania. Atakują cię w domu, a gdy biorą cię jako zakładnika, zmuszają cię do otwarcia portfeli wirtualnych, aby przelać pieniądze do mułów, a stamtąd do kryptowalut. To nie jest przestępstwo cyfrowe; to tradycyjne przestępstwo, które teraz przenosi pieniądze cyfrowo” – podsumowuje.

Jednak wraz ze wzrostem wykorzystania kryptowalut do przesyłania pieniędzy, prokuratorzy informują, że żądania informacji z giełd zajmują więcej czasu lub wymagania stają się bardziej złożone. Przytaczają nawet przykład firmy o największym udziale w rynku w kraju, która niedawno zmieniła niektóre wewnętrzne przepisy i zablokowała żądania powiązane z zagranicznymi rachunkami.

W rezultacie istnieją prośby o informacje, których rozpatrzenie zajmuje teraz od sześciu miesięcy do dwóch lat. Z tego powodu rozważają również zwrócenie się do CNV o cofnięcie upoważnień firm zarejestrowanych w PSAV, ale niewspółpracujących.