Il governo federale afferma che la società che ha acquistato RadioShack stava gestendo uno schema Ponzi da 112 milioni di dollari

Questa settimana la Securities and Exchange Commission ha affermato che Retail Ecommerce Ventures, la società che ha acquistato RadioShack dalla bancarotta nel 2020, ha gestito uno schema Ponzi che ha truffato gli investitori per 112 milioni di dollari.

REV è stata fondata da Taino Lopez e Alexander Mehr e negli ultimi anni ha acquisito attività commerciali al dettaglio in difficoltà, tra cui Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods, Pier 1 Imports, RadioShack e Stein Mart.

Lopez e Mehr avrebbero promesso agli investitori della loro azienda rendimenti annualizzati del 25%, oltre a azioni e un dividendo preferenziale mensile fino al 2,083%. Sono anche accusati di aver assicurato agli investitori che i fondi raccolti sarebbero stati destinati a una specifica società in portafoglio, e che REV non aveva mai mancato di pagare un singolo investitore. Ma secondo la SEC, ciò non era vero.

Secondo quanto riportato nel fascicolo depositato in tribunale lunedì:

Contrariamente a quanto affermato, sebbene alcuni dei marchi di vendita al dettaglio REV abbiano generato ricavi, nessuno ha generato profitti. Di conseguenza, per pagare interessi, dividendi e pagamenti di cambiali in scadenza, gli imputati hanno fatto ricorso a una combinazione di prestiti da istituti di credito esterni, anticipi di cassa da parte dei commercianti, denaro raccolto da investitori nuovi ed esistenti e trasferimenti da altre società in portafoglio per coprire le proprie obbligazioni. Almeno 5,9 milioni di dollari dei rendimenti distribuiti agli investitori erano, in realtà, pagamenti di tipo Ponzi finanziati da altri investitori.

La SEC sostiene che circa 16,1 milioni di dollari di fondi degli investitori siano stati dirottati per uso personale da Lopez e Mehr. Secondo gli atti del tribunale, Lopez, 49 anni, e Mehr, 46 anni, vivevano entrambi a Porto Rico, sebbene la loro società fosse registrata nel Delaware e la loro sede principale fosse Miami, in Florida.

La documentazione include gli importi in dollari raccolti da REV a nome di ciascuna società:

• Brahm's: 12,9 milioni di dollari
• Dress Barn: 11,4 milioni di dollari
• Franklin Mint: 5,9 milioni di dollari
• Linens 'N Things: 1,2 milioni di dollari
• Articoli sportivi Modell: 8,7 milioni di dollari
• Importazioni Pier 1: 36,7 milioni di dollari
• RadioShack: 21,1 milioni di dollari
• Stein Mart: 14,2 milioni di dollari

Lopez è apparso su CNBC nell'agosto 2020 per parlare dell'acquisizione di Modell's Sporting Goods. L'attenzione si è concentrata sull'incertezza della pandemia, iniziata all'inizio di quell'anno, e sulle sue implicazioni per i negozi fisici. REV si era concentrata sulla sola vendita online, ma Lopez ha accennato alla possibilità di aprire negozi fisici in futuro.

La SEC afferma che REV ha raccolto oltre 230 milioni di dollari da almeno 660 investitori in tutto il paese. L'agenzia federale sostiene che 112 milioni di dollari siano stati acquisiti tramite offerte fraudolente di titoli negli otto marchi commerciali di REV. La maggior parte del denaro raccolto è stata raccolta online tramite il sito web dell'azienda e su social media come Twitter, Facebook e YouTube, secondo la SEC.

L'agenzia descrive anche casi in cui, a suo avviso, Lopez e Mehr avrebbero rilasciato false dichiarazioni agli investitori sulla salute dell'azienda. In un esempio del 2021, fornito dalla SEC, i fondatori dell'azienda avrebbero travisato l'andamento positivo delle cose.

In seguito alle chiamate Zoom, l'imputato Lopez e Mehr hanno inviato aggiornamenti via email a tutti gli investitori esistenti, riassumendo le chiamate. In un'email riepilogativa inviata dall'imputato Lopez agli investitori il 18 febbraio 2021, ha affermato che Dress Barn e Stein Mart erano "in piena espansione" e che "il flusso di cassa era solido", che "ci sono molte società quotate in borsa che operano in forti perdite", ma che "non siamo noi", e che REV aveva "marchi con un EBITDA positivo".

In realtà, Dress Barn non stava andando molto bene e il rivenditore ha subito perdite per quasi 13,7 milioni di dollari nel 2020 e 10,7 milioni di dollari nel 2021, secondo quanto riportato nel fascicolo del tribunale.

Oltre a Lopez e Mehr, anche la direttrice operativa di REV, Maya Rose Burkenroad, è citata come imputata nel fascicolo giudiziario per le accuse di frode per aver sollecitato investimenti nella società.

Mercoledì Lopez, Mehr e Burkenroad non hanno risposto alle domande inviate via email. Lopez, che ha una certa presenza su YouTube come influencer e offre consigli su tutto, dagli investimenti agli appuntamenti, ha pubblicato un nuovo video mercoledì, ma non sembrava affrontare le accuse della SEC. Il video, invece, parla solo dell'importanza dell'autoeducazione. È possibile che il video sia stato girato prima che le accuse diventassero pubbliche.

Gizmodo aggiornerà questo articolo non appena avremo notizie.