La policía desmantela a estafadores de criptomonedas y atrapa a un operador de SMS smishing
La policía tailandesa arrestó a un operador de SMS Blaster por una estafa de smishing y desmanteló una red de lavado de criptomonedas que movía 30 millones de dólares mensuales a través de redes transfronterizas. Descubra cómo las fuerzas del orden arrestaron a estafadores con SMS Blasters y desmantelaron una red transfronteriza de lavado de dinero.
Una serie de operaciones exitosas de las fuerzas del orden tailandesas ha desmantelado dos redes distintas de ciberdelincuencia. En casos separados, la policía ha puesto en la mira a operadores de bajo nivel de equipos físicos para estafas y a una red internacional de lavado de dinero de alto nivel.
El domingo, según el diario tailandés Khaosod, la División de Represión de Delitos Tecnológicos de la policía tailandesa, en colaboración con el mayor proveedor de telefonía móvil del país, AIS, ofreció una rueda de prensa conjunta para anunciar el arresto de dos jóvenes tailandeses en Bangkok. Ambos, de veintipocos años, fueron detenidos con un emisor de SMS, un dispositivo capaz de enviar más de 20.000 mensajes fraudulentos al día en un radio de uno a dos kilómetros.
Los arrestos se realizaron el 8 de agosto tras recibir información sobre un vehículo Mazda en New Petchburi Road. El dúo admitió haber conducido el dispositivo por Bangkok en al menos tres ocasiones desde el 2 de agosto, alegando que un jefe chino con el que se comunicaban por Telegram les pagaba unos 75 dólares al día.
Los mensajes fraudulentos utilizaban temas familiares como notificaciones de premios falsos o puntos de fidelidad vencidos y dirigían a las víctimas a un sitio web fraudulento diseñado para robar su información bancaria.
Si bien el arresto resalta la amenaza directa de las estafas de smishing , las autoridades tailandesas también se centran en desmantelar las organizaciones criminales más grandes que están detrás de ellas.
En un comunicado aparte, la Policía Real Tailandesa reveló los resultados de la Operación Skyfall, una importante operación contra una sofisticada red de lavado de dinero. Esta operación desmanteló con éxito una organización transfronteriza que utilizaba esquemas de inversión falsos para canalizar más de mil millones de baht (30 millones de dólares) mensuales a un cabecilla chino en Myanmar.
En esta operación, la policía colaboró con la empresa de criptomonedas Binance para rastrear fondos ilícitos que se movían a través de una compleja red de transacciones en criptomonedas. La colaboración con el equipo de investigación de Binance fue crucial, ya que los métodos bancarios tradicionales no habrían podido rastrear el rastro digital.
La investigación reveló que las víctimas fueron engañadas para que descargaran una aplicación falsa llamada Ulela Max y transfirieran dinero que luego se convertía a la criptomoneda USDT. Este dinero blanqueado se canalizaba a través de varias cuentas en Camboya antes de llegar al líder.
La operación resultó en 28 órdenes de arresto y la incautación de dinero en efectivo por valor de 46 millones de baht (alrededor de 1,4 millones de dólares), que fue confiscado a tres ciudadanos de Myanmar que se preparaban para contrabandear los fondos.
El éxito de ambas operaciones subraya la necesidad de nuevas estrategias para combatir la ciberdelincuencia. Si bien la incautación de equipos como los emisores de SMS puede frenar eficazmente las estafas, las autoridades reconocen que no es una solución completa, ya que los jefes criminales pueden contratar fácilmente a nuevos empleados y adquirir nuevos equipos. Por lo tanto, ahora se centran en un enfoque más proactivo, como ilegalizar su posesión y utilizar controles fronterizos para impedir su entrada al país.
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