Polizei nimmt Krypto-Betrüger fest und schnappt Betreiber eines Smishing-SMS-Blasters

Die thailändische Polizei verhaftet einen SMS-Blaster-Betreiber im Zusammenhang mit Smishing-Betrug und sprengt eine Krypto-Geldwäsche-Bande, die monatlich 30 Millionen Dollar über grenzüberschreitende Netzwerke bewegt. Erfahren Sie, wie die Polizei Betrüger mit SMS-Blastern vor Ort verhaftete und ein grenzüberschreitendes Geldwäschenetzwerk zerschlug.

Eine Reihe erfolgreicher Operationen der thailändischen Strafverfolgungsbehörden hat zur Zerschlagung zweier verschiedener Cybercrime-Ringe geführt. In zwei Fällen nahm die Polizei die Betreiber von Betrugsgeräten auf niedriger Ebene und ein hochrangiges internationales Geldwäschenetzwerk ins Visier.

Laut der thailändischen Tageszeitung Khaosod gab die Abteilung für Technologiekriminalitätsbekämpfung der thailändischen Polizei in Zusammenarbeit mit dem größten Mobilfunkanbieter des Landes, AIS, am Sonntag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die Festnahme zweier junger Thailänder in Bangkok bekannt. Die beiden Männer, beide Anfang zwanzig, wurden mit einem SMS-Blaster erwischt, einem Gerät, das täglich über 20.000 betrügerische Nachrichten in einem Umkreis von ein bis zwei Kilometern versenden kann.

Die Festnahmen erfolgten am 8. August nach einem Hinweis auf ein Mazda-Fahrzeug auf der New Petchburi Road. Das Duo gab zu, das Fahrzeug seit dem 2. August mindestens dreimal in Bangkok gefahren zu haben. Sie behaupteten, sie hätten dafür von einem chinesischen Chef, mit dem sie über Telegram kommunizierten, rund 75 Dollar pro Tag erhalten.

Die Betrugsnachrichten verwendeten bekannte Themen wie gefälschte Gewinnbenachrichtigungen oder ablaufende Treuepunkte und leiteten die Opfer auf eine betrügerische Website um, die darauf ausgelegt war, ihre Bankdaten zu stehlen.

Während die Festnahme die unmittelbare Bedrohung durch Smishing-Betrug verdeutlicht, konzentrieren sich die thailändischen Behörden auch darauf, die dahinter stehenden größeren kriminellen Organisationen zu zerschlagen.

In einer separaten Erklärung gab die Königlich Thailändische Polizei die Ergebnisse der Operation Skyfall bekannt, einer groß angelegten Razzia gegen ein ausgeklügeltes Geldwäschenetzwerk. Im Rahmen dieser Operation wurde ein grenzüberschreitendes Syndikat zerschlagen, das mithilfe gefälschter Investitionssysteme monatlich über eine Milliarde Baht (30 Millionen US-Dollar) an einen chinesischen Rädelsführer in Myanmar schleuste.

Bei dieser Operation arbeitete die Polizei mit dem Kryptowährungsunternehmen Binance zusammen, um illegale Gelder aufzuspüren, die über ein komplexes Netzwerk digitaler Währungstransaktionen bewegt wurden. Die Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsteam von Binance war entscheidend, da traditionelle Bankmethoden die digitale Spur nicht hätten verfolgen können.

Untersuchungen ergaben, dass die Opfer dazu verleitet wurden, eine gefälschte App namens Ulela Max herunterzuladen und Geld zu überweisen, das dann in die Kryptowährung USDT umgewandelt wurde. Dieses gewaschene Geld wurde über verschiedene Konten in Kambodscha geleitet, bevor es den Anführer erreichte.

Die Operation führte zu 28 Haftbefehlen und der Beschlagnahmung von Bargeld im Wert von 46 Millionen Baht (rund 1,4 Millionen US-Dollar), das drei myanmarischen Staatsbürgern abgenommen wurde, die sich auf den Schmuggel der Gelder vorbereiteten.

Der Erfolg beider Operationen unterstreicht die Notwendigkeit neuer Strategien zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. Die Beschlagnahmung von Geräten wie SMS-Blastern kann zwar Betrug wirksam verhindern, die Behörden sind sich jedoch bewusst, dass dies keine vollständige Lösung darstellt, da kriminelle Bosse problemlos neue Mitarbeiter einstellen und neue Geräte erwerben können. Daher liegt der Fokus nun auf einem proaktiveren Ansatz, beispielsweise der Illegalisierung des Besitzes und der Verhinderung der Einreise ins Land durch Grenzkontrollen .