Cidadãos ganeses extraditados para os EUA por US$ 100 milhões, BEC e golpes românticos

Três homens ganeses foram extraditados para os EUA por fraude de US$ 100 milhões envolvendo golpes românticos e comprometimento de e-mails comerciais direcionados a indivíduos e empresas.

O FBI e o Departamento de Justiça (DoJ) anunciaram a extradição de três cidadãos ganeses acusados de participar de uma operação criminosa de larga escala. Os indivíduos, Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed e Derrick Van Yeboah, chegaram aos EUA em 7 de agosto de 2025 e estão sendo acusados por sua participação em um esquema que roubou mais de US$ 100 milhões de dezenas de vítimas. Um quarto suspeito, Patrick Kwame Asare, ainda não foi preso.

A acusação (PDF) alega que esses homens eram membros de alto escalão de uma organização criminosa sediada em Gana que praticava dois tipos principais de fraude: golpes românticos e comprometimento de e-mails comerciais.

Em golpes românticos , os criminosos criavam identidades online falsas para enganar pessoas vulneráveis, geralmente homens e mulheres mais velhos, fazendo-as acreditar que estavam em um relacionamento amoroso. Depois de ganhar a confiança das vítimas, eles as convenciam a enviar dinheiro ou ajudar a lavar fundos de outras vítimas.

O grupo também utilizou o comprometimento de e-mails comerciais ( BEC ). Esse tipo de fraude envolve enganar empresas para que transferissem dinheiro para contas fraudulentas. Os golpistas provavelmente se passavam por um parceiro comercial de confiança ou um executivo da empresa para convencer os funcionários a fazer os pagamentos. O dinheiro roubado era então lavado e enviado para a África Ocidental.

O procurador dos EUA, Jay Clayton, declarou que o acusado supostamente "liderou e participou de uma rede internacional de fraudes que se envolveu em uma conspiração massiva para fraudar pessoas vulneráveis e roubar empresas".

A extradição dos três suspeitos é um esforço notável que envolve cooperação internacional. Segundo o Departamento de Justiça, o governo de Gana e suas agências de segurança, incluindo o Escritório de Combate ao Crime Organizado e Econômico e o Serviço Policial de Gana, prestaram assistência significativa.

O diretor assistente do FBI, Christopher G. Raia, destacou a gravidade dos crimes, afirmando: “Enganar empresas usando campanhas de comprometimento de e-mail e enganar vítimas idosas inocentes por meio de companhia fraudulenta para explorar sua confiança e finanças não é apenas terrível, mas ilegal”.

Os quatro homens agora enfrentam múltiplas acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e receptação de dinheiro roubado. As acusações são meramente acusações, e os réus são presumidos inocentes até que se prove o contrário em tribunal.

Esta é a segunda extradição de golpistas envolvidos em esquemas de grande escala contra americanos. Em 5 de agosto, o FBI anunciou a prisão de um cidadão nigeriano e sua extradição para os Estados Unidos para responder a acusações de hacking, roubo de identidade e fraude. Ele e seus cúmplices são acusados de usar spearphishing para roubar dados de clientes, além de apresentar declarações de imposto de renda fraudulentas e pedidos de auxílio-desastre no valor de milhões de dólares.