Pela primeira vez, os tribunais argentinos bloquearam uma plataforma de criptomoedas por se recusar a fornecer informações em um caso de fraude.

Por meio de solicitação da Promotoria de Crimes Cibernéticos de San Isidro, a Justiça argentina ordenou pela primeira vez o bloqueio do acesso a uma exchange de criptomoedas em todo o país, em retaliação à recusa da empresa em fornecer informações sobre o titular de uma carteira virtual que está sendo investigada por fraude.

Trata-se da exchange HTX, uma corretora chinesa sediada nas Seychelles que opera globalmente e é um importante player no ecossistema. Esta é a primeira vez que uma plataforma deste tipo é bloqueada na Argentina, uma medida que visa aumentar a pressão sobre as empresas do setor para que cooperem com a justiça na divulgação de dados de indivíduos investigados por usar ferramentas de criptomoedas em atividades criminosas.

A medida foi solicitada pelo promotor Alejandro Musso , que está conduzindo uma investigação sobre uma denúncia de 2022. A vítima, identificada como MR, perdeu quase US$ 1,3 mil devido a um golpe de abate de porcos , que ocorre quando a vítima recebe um truque sujo para fazê-la depositar dinheiro.

Após a medida, aprovada pelo Quarto Tribunal de Garantias, o site e o aplicativo da bolsa ficaram inacessíveis em toda a Argentina. Nas redes sociais, alguns usuários já reclamavam da impossibilidade de usar o serviço. Isso não afeta os fundos dos usuários da HTX, mas dificulta o acesso à plataforma dentro do país.

O caso começou com uma denúncia de MR, que em 2022 foi enganado por uma pessoa com um número de telefone do Reino Unido, que fingiu estar interessada em um serviço de turismo para ganhar sua confiança. Após vários dias de conversa, ele o convidou a investir por meio de transferências na criptomoeda USDT (que tem uma paridade de 1:1 com o dólar) em um esquema fraudulento de "mineração de bônus" que exigia que ele contribuísse com mais dinheiro para sacar o que estava ganhando.

No total, a vítima pagou cerca de US$ 13.000 em criptomoeda USDT antes de denunciar o golpe.

De acordo com informações coletadas pela promotoria, foi possível rastrear até que o dinheiro da vítima foi parar em uma carteira virtual que também estava sendo financiada por uma carteira dentro da corretora HTX, cujos últimos quatro caracteres são c3fc.

Dentro dessa movimentação entre carteiras, com o objetivo de dificultar a investigação, uma delas apareceu ligada a diversas gangues acusadas de golpes de abate de porcos . Além disso, elas também participaram do golpe RainbowEx, o esquema Ponzi que fracassou em San Pedro no final do ano passado.

Utilizando as informações da carteira centralizada, o Ministério Público entrou com um pedido judicial junto à HTX solicitando informações KYC (Conheça seu Cliente), o processo de verificação de identidade para novos clientes que toda empresa deve concluir. É um requisito legal para a abertura de uma conta. No entanto, apesar de várias tentativas, não obtiveram resposta .

O Ministério Público já havia enviado outro pedido de informações relacionadas a um caso anterior, mas foi informado de que não poderia fornecer as informações devido a restrições legais e que isso deveria ser feito por meio de agências nas Seychelles, estado designado como paraíso fiscal onde a empresa tem sede.

A HTX é uma empresa chinesa que começou com o nome Huobi em 2013. Era uma corretora de criptomoedas na época, mas começou a crescer rapidamente. De acordo com seu site, possui mais de 47 milhões de usuários registrados globalmente. Nos últimos anos, também se apresentou como um portal voltado para soluções Web3.

Na Argentina, a plataforma está em operação desde pelo menos julho de 2021, segundo o site. Na época, a empresa anunciou em um comunicado público que havia habilitado sete métodos de pagamento (incluindo serviços bancários tradicionais e fintechs) para que usuários locais pudessem comprar e vender criptomoedas com pesos na plataforma. Ou seja, financiar suas contas. Documentos de identidade argentinos são válidos para criar contas na plataforma.

Mas em março do ano passado, foi aprovada a Lei 27.739, que fez alterações no Código Penal e alterações na lei que regulamenta a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Assim, os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), ou seja, as corretoras de criptomoedas, estão agora entre os que devem fornecer informações. Eles agora são obrigados a se registrar na Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV). Atualmente, existem aproximadamente 158 pessoas jurídicas registradas, embora se estime que existam mais de 800 corretoras globalmente.

HTX é um dos que não está registrado no país.

"Do ponto de vista da justiça criminal, entendemos que é urgente identificar e bloquear o acesso a todas as plataformas que operam no país sem registro e sem cooperação judicial. Essa medida não apenas fortaleceria a transparência do ecossistema de criptomoedas, mas também proporcionaria segurança jurídica tanto aos investidores quanto às vítimas de crimes relacionados a criptoativos", disse Musso ao Clarín .

Eles explicaram que a plataforma é oferecida na Argentina, mas não foi registrada formalmente, o que motivou a ideia de solicitar o bloqueio até que cooperem com a justiça.

A resolução foi endereçada à ENACOM e entrou em vigor na semana passada. O Clarín tentou entrar em contato com representantes da HTX para questioná-la sobre a medida, mas, até o fechamento desta edição, eles não haviam respondido às perguntas enviadas por e-mail. Também não haviam respondido às solicitações judiciais.

Dentro do setor, há dúvidas se a medida poderia exercer algum tipo de pressão sobre outras corretoras. "Ela pode ser bloqueada no nível da Web2: DNS, IPs e assim por diante. É da mesma forma que a COMFER ou a AFSCA bloquearam sites na época? Da mesma forma que tentaram bloquear o The Pirate Bay globalmente? Isso não é bom. Não é nada que uma VPN ou proxy residencial não possa contornar", explica um especialista da indústria de criptomoedas.

"Isso tem um impacto no setor, e garanto que esse precedente, longe de afastar os usuários dessa corretora, os atrairá. Você verá um aumento no volume de transações, seja no número de transações ou nos valores movimentados nelas", teoriza.

O uso de criptomoedas para desviar recursos de atividades criminosas não se limita apenas a golpes digitais ou outros tipos de roubo envolvendo ativos virtuais. Segundo fontes judiciais, está cada vez mais presente em todos os tipos de roubo. "Um exemplo são os arrombamentos. Eles assaltam você dentro de casa e, quando te fazem refém, te obrigam a abrir suas carteiras virtuais para transferir dinheiro para mulas e, de lá, para criptomoedas. Isso não é um crime nativo digital; é um crime tradicional que agora movimenta dinheiro digitalmente", resume.

Mas, com o aumento do uso de criptomoedas para movimentar dinheiro, os promotores relatam que os pedidos de informações às corretoras estão demorando mais ou os requisitos estão se tornando mais complexos. Eles citam até o exemplo da empresa com a maior participação de mercado no país, que recentemente alterou algumas normas internas e bloqueou solicitações vinculadas a contas no exterior.

Como resultado, há solicitações de informação que agora levam de seis meses a dois anos para serem resolvidas. Por esse motivo, eles também estão considerando solicitar à CNV a revogação das autorizações de empresas registradas no PSAV, mas que não cooperam.