Vijf arrestaties wegens corruptie en witwassen

Vijf personen zijn dinsdag door de PJ in de regio Groot-Lissabon gearresteerd op verdenking van corruptie bij goederenvervoersbedrijven en witwassen, zo maakte de politie woensdag bekend.

In een verklaring gaf de gerechtelijke politie aan dat de personen "ernstig worden aangeklaagd voor het plegen van misdrijven van passieve en actieve corruptie in de particuliere sector van het goederenvervoer, en voor witwassen" . Volgens de PJ gaat het om illegale betalingen ter waarde van tienduizenden euro's. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat de criminele activiteiten al sinds ten minste 2021 gaande zijn en een schending van de loyaliteit en het vertrouwen in privérelaties en een ernstige schending van functionele taken vormen, wat leidt tot concurrentievervalsing", benadrukt de PJ.

De arrestanten, tussen de 41 en 55 jaar oud – zowel Portugezen als buitenlanders – zijn managing partners van goederenvervoersbedrijven , van wie er één directeur is van een internationale groep bedrijven die zich toelegt op transport en logistiek. "De modus operandi bestond uit het toekennen van goederenvervoersdiensten aan de verdachte bedrijven door de verantwoordelijke persoon, tegen betaling van een vooraf overeengekomen dagbedrag", legt de PJ uit. Betalingen werden contant gedaan , evenals via overschrijvingen naar bankrekeningen van derden.

Er werden zes huiszoekingen en één huiszoeking verricht, waarbij zeer relevant bewijsmateriaal in beslag werd genomen , zowel fysiek als digitaal. Twee andere natuurlijke personen en twee rechtspersonen werden eveneens als verdachten aangemerkt.

De arrestanten worden voorgeleid aan de Dienst Onderzoek en Strafrechtelijke Opsporing (DIAP) in Loures, die de leiding heeft over het onderzoek. Daar worden ze voor het eerst gerechtelijk verhoord en krijgen ze te maken met dwangmaatregelen.

[De politie wordt naar een huis geroepen na een melding van geluidsoverlast. Bij aankomst treffen de agenten een wild verjaardagsfeestje aan. Maar de jarige, José Valbom, is verdwenen. " O Zé faz 25 " is Observadors eerste fictiepodcast, gecoproduceerd door Coyote Vadio en met de stemmen van Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo en Carla Maciel. Je kunt de 5e aflevering beluisteren op de website van Observador , op Apple Podcasts , op Spotify en op Youtube Music . En de eerste aflevering hier , de tweede hier , de derde hier en de vierde hier ]