Wet tegen witwassen vordert; oppositie vreest datalekken

MEXICO-STAD (apro) - De gezamenlijke commissies Justitie en Wetgevingsstudies van de Senaat hebben de wet ter bestrijding van het witwassen van geld goedgekeurd. Deze wet beoogt het voorkomen en identificeren van transacties met illegale opbrengsten.

Het doel van de uitspraak is het beschermen van het financiële stelsel en de nationale economie door maatregelen en procedures in te stellen om handelingen of transacties met betrekking tot illegale opbrengsten en terrorismefinanciering, daarmee samenhangende misdrijven en de financiële structuren van criminele organisaties te voorkomen en op te sporen, en om te voorkomen dat deze middelen worden gebruikt voor de financiering ervan.

De uitspraak beoogt de artikelen 11 bis en 400 bis van het Federaal Strafwetboek te hervormen en werd goedgekeurd met 23 stemmen voor, nul tegen en zes onthoudingen.

Met dit initiatief wordt vastgesteld dat de Financiële Inlichtingeneenheid (UIF) verantwoordelijk is voor het voorkomen van witwassen en krijgt zij de bevoegdheid om haar taken te coördineren met het Secretariaat voor Veiligheid en Burgerbescherming (SSPC), naast de Nationale Garde, om onderzoek te doen naar operaties met illegale opbrengsten.

De hervorming beoogt ook toezicht te houden op "politiek prominente personen" (PPE) bij financiële activiteiten die als "risicovol" worden beschouwd en interne handleidingen op te stellen om verdachte transacties op te sporen bij zogenaamde "kwetsbare activiteiten". Denk hierbij aan casino's, juweliers, onroerend goed, autoverkoop, kunst, leningen en donaties.

Het initiatief bepaalt dat het Ministerie van Financiën en Publieke Krediet (SHCP) verantwoordelijk is voor het opstellen en bijhouden van een lijst van overheidsdienaren die als politiek prominent worden beschouwd.

Het initiatief zal naar verwachting worden besproken tijdens de buitengewone zitting van 23 tot en met 30 juni in de Vaste Commissie.

Meer controle en toezicht door de regeringspartij, beschuldigt de oppositie

Senator Alejandra Barrales van de Citizen Movement (MC) stelde dat de gevraagde informatie zonder enige beperking kan worden verstrekt en dat de term "politiek prominente personen" zeer dubbelzinnig is.

"Dit lijkt ons buitengewoon ernstig, omdat hiermee aan het Secretariaat absolute toegang wordt verleend zonder enige beperking, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en al helemaal niet via wat het Secretariaat zelf aanwijst als de procedure of methode die het zal volgen om informatie over alle Mexicanen op te vragen bij welke overheidsinstantie dan ook.

"Het concept van politiek prominente personen is heel breed, open en omvat mensen die aan ons verwant zijn, onze adviseurs, nogmaals, iedereen die het Secretariaat aanwijst, familieleden of wie zij denken dat een persoon heeft. De persoon die nu onze foto's maakt, zou een familielid van ons kunnen zijn als het Secretariaat dat bepaalt, want het is heel breed, heel open en we vinden de behandeling van deze formulering ook heel delicaat," legde ze uit.

PAN-senator Laura Esquivel verklaarde op haar beurt dat haar partij weliswaar vóór het wetsvoorstel in de commissie zal stemmen, maar dat zij de vijf punten opsomde waarover haar partij het niet eens is:

De betrokkenheid van politieke partijen, vakbonden en beroepsverenigingen bij het toezicht door de SHCP en de UIF; onduidelijkheid in de definitie van een politiek prominent persoon; de betrokkenheid van de Nationale Garde, wat betekent dat het leger niet alleen gevoelige financiële informatie verkrijgt van personen die betrokken zijn bij kwetsbare activiteiten, maar ook van tegenstanders en critici.

Dit is een ander overschot, omdat verkiezingsautoriteiten informatie over partijen, coalities, groepen, kandidaten en voorkandidaten moeten verstrekken aan het Ministerie van Financiën en Publiek Krediet, en omdat trusts en andere entiteiten tot de kwetsbare activiteiten worden gerekend.