De VS trekken het visum in van zakenman Eduardo Margolis; hij wordt in verband gebracht met witwassen en corruptie.

MEXICO-STAD (apro).- De regering van de Verenigde Staten heeft het visum ingetrokken van de Mexicaanse zakenman van Joodse afkomst, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

Deze beslissing volgt op beschuldigingen die hem in verband brengen met witwassen, corruptie en overheidscontracten ter waarde van miljoenen dollars in Mexico.

Margolis, bekend om zijn invloed in de zakenwereld, wordt nu geconfronteerd met een nieuw hoofdstuk in de controverse, waarbij zijn staat van dienst en politieke connecties in twijfel worden getrokken.

De beschuldigingen tegen Margolis zijn niet recent.

Zijn naam wordt al jaren geassocieerd met opvallende zaken, zoals de zaak Vallarta-Cassez en die van Genaro García Luna, de voormalige minister van Openbare Veiligheid van Mexico, die in de Verenigde Staten werd veroordeeld voor drugshandel.

Margolis onderhield nauwe banden met García Luna, wat hem naar verluidt voordeel opleverde via overheidscontracten tijdens het bewind van Felipe Calderón. Deze connectie is aangemerkt als een belangrijke factor in de onderzoeken die hem nu in kaart brengen bij de autoriteiten in zowel Mexico als de Verenigde Staten.

Op 2 augustus werd in een artikel in de Los Angeles Press vermeld dat Margolis in een deskundigenoordeel uit 2017 op basis van het Istanbul Protocol werd geïdentificeerd als directe deelnemer aan martelingen tegen Israel Vallarta, en dat hij betrokken was bij de Vallarta-Cassez-zaak.

Het rapport beschrijft ernstige aanvallen, waaronder fysieke en psychologische martelingen, die blijvende littekens hebben achtergelaten in Vallarta. Ondanks de ernst van deze beschuldigingen heeft het Openbaar Ministerie geen strafrechtelijke procedure tegen Margolis gestart, wat leidde tot kritiek op de straffeloosheid in de zaak.

De intrekking van Margolis’ visum valt ook samen met de berichten van 6 augustus in X, waarin hij werd genoemd als een ‘persoon van belang’ in onderzoeken aan beide zijden van de grens wegens vermeend witwassen van geld en belastingontduiking.

Deze beschuldigingen versterken het beeld dat zijn invloed in Mexico gebaseerd was op een netwerk van ondoorzichtige politieke en zakelijke relaties, waarbij García Luna een van zijn belangrijkste bondgenoten was.

Tijdens het bewind van Calderón faciliteerde García Luna contracten voor bedrijven die banden hadden met Margolis, aldus mediabronnen, waardoor hij een aanzienlijk fortuin kon vergaren. De zaak van Margolis Sobol weerspiegelt de uitdagingen waarmee Mexico wordt geconfronteerd in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid, met name als het gaat om figuren met politieke connecties op hoog niveau. De relatie met García Luna, die in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van 38 jaar riskeert vanwege het beschermen van het Sinaloa-kartel, plaatst de omvang van de netwerken die Margolis naar verluidt heeft geweven in perspectief.

De intrekking van zijn visum vormt voorlopig een flinke klap voor zijn status, omdat het zijn internationale mobiliteit beperkt en zijn activiteiten steeds kritischer onder de loep neemt. Hoewel de Mexicaanse autoriteiten geen officiële verklaring over de beschuldigingen hebben afgegeven, blijven het maatschappelijk middenveld en de onafhankelijke media transparantie eisen.