Per la prima volta, i tribunali argentini hanno bloccato una piattaforma di criptovalute per essersi rifiutata di fornire informazioni in un caso di frode.

Su richiesta della procura per i crimini informatici di San Isidro, i tribunali argentini hanno ordinato per la prima volta il blocco dell'accesso a un exchange di criptovalute a livello nazionale, come ritorsione per il rifiuto dell'azienda di fornire informazioni sul proprietario di un portafoglio virtuale sotto inchiesta per un caso di frode.

Si tratta dell'exchange HTX, una piattaforma cinese con sede alle Seychelles che opera a livello globale ed è un attore chiave nell'ecosistema. È la prima volta che una piattaforma di questo tipo viene bloccata in Argentina, una misura che mira ad aumentare la pressione sulle aziende del settore affinché cooperino con il sistema giudiziario in caso di divulgazione di dati su individui indagati per l'utilizzo di strumenti crittografici in attività criminali.

Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore Alejandro Musso , che sta conducendo un'indagine su una denuncia del 2022. La vittima, identificata come MR, ha perso quasi 1,3 mila dollari a causa di una truffa legata alla macellazione di maiali , che si verifica quando alla vittima viene detto un trucco sporco per convincerla a sborsare denaro.

A seguito del provvedimento, approvato dalla Quarta Corte delle Garanzie, il sito web e l'app dell'exchange sono diventati inaccessibili in tutta l'Argentina. Sui social media, alcuni utenti si lamentavano già di non poter utilizzare il servizio. Questo non incide sui fondi di chi utilizza HTX, ma rende difficile l'accesso alla piattaforma dall'interno del Paese.

Il caso è iniziato con una denuncia di MR, che nel 2022 è stato truffato da una persona con un numero di telefono del Regno Unito, che si è finta interessata a un servizio turistico per guadagnarsi la sua fiducia. Dopo diversi giorni di conversazione, lo ha invitato a investire tramite trasferimenti nella criptovaluta USDT (che ha un rapporto di cambio 1:1 con il dollaro) in un sistema fraudolento di "bonus mining" che gli imponeva di versare più denaro per prelevare quanto guadagnato.

In totale, la vittima ha pagato circa 13.000 dollari in criptovaluta USDT prima di denunciare la truffa.

Secondo le informazioni raccolte dall'accusa, è stato possibile risalire al fatto che il denaro della vittima è finito in un portafoglio virtuale , finanziato anche da un portafoglio interno all'exchange HTX, i cui ultimi quattro caratteri sono c3fc.

In questo movimento di portafogli progettato per ostacolare le indagini, uno di questi sembrava collegato a diverse bande accusate di truffe legate alla macellazione di maiali . Non solo, avevano anche partecipato alla truffa RainbowEx, lo schema Ponzi fallito a San Pedro alla fine dello scorso anno.

Utilizzando le informazioni del portafoglio centralizzato, la procura ha presentato una richiesta legale a HTX per ottenere informazioni KYC (Know Your Customer), la procedura di verifica dell'identità per i nuovi clienti che ogni azienda deve completare. È un requisito legale per l'apertura di un conto. Tuttavia, nonostante diversi tentativi, non hanno ricevuto risposta .

La procura aveva già presentato un'altra richiesta di informazioni relativa a un caso precedente, ma le è stato detto che non potevano fornire le informazioni a causa di restrizioni legali e che la richiesta doveva essere effettuata tramite agenzie nelle Seychelles, lo Stato designato come paradiso fiscale dove ha sede la società.

HTX è un'azienda cinese nata nel 2013 con il nome di Huobi. All'epoca era un exchange di criptovalute, ma ha iniziato a crescere rapidamente. Secondo il suo sito web, conta oltre 47 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Negli ultimi anni, si è anche presentata come un portale specializzato in soluzioni Web3.

In Argentina, è operativo almeno da luglio 2021, secondo il sito web. All'epoca, l'azienda aveva annunciato in un comunicato pubblico di aver abilitato sette metodi di pagamento (tra cui servizi bancari tradizionali e fintech) in modo che gli utenti locali potessero acquistare e vendere criptovalute con pesos sulla piattaforma. In altre parole, finanziare i propri conti. I documenti d'identità argentini sono validi per creare un account sulla piattaforma.

Ma nel marzo dell'anno scorso è stata approvata la legge 27.739, che ha apportato modifiche al Codice penale e alla legge che regolamenta la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Pertanto, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), ovvero gli exchange di criptovalute, sono ora tra coloro che sono tenuti a fornire informazioni. Sono ora tenuti a registrarsi presso la National Securities Commission (CNV). Attualmente, ci sono circa 158 entità legali registrate, sebbene si stimi che ci siano più di 800 exchange a livello globale.

HTX è uno di quelli non registrati nel Paese.

"Dal punto di vista della giustizia penale, comprendiamo l'urgenza di identificare e bloccare l'accesso a tutte le piattaforme che operano nel Paese senza registrazione e senza la necessaria cooperazione giudiziaria. Questa misura non solo rafforzerebbe la trasparenza dell'ecosistema delle criptovalute, ma garantirebbe anche certezza del diritto sia agli investitori che alle vittime di reati legati alle criptovalute", ha dichiarato Musso a Clarín .

Secondo loro, la piattaforma è disponibile in Argentina ma non è stata formalmente registrata, motivo per cui hanno pensato di chiederne il blocco finché non collaboreranno con la giustizia.

La risoluzione era indirizzata a ENACOM ed è entrata in vigore la scorsa settimana. Clarín ha tentato di contattare i rappresentanti di HTX per informazioni sulla misura, ma al momento della stampa non hanno risposto alle domande inviate via email. Non hanno nemmeno risposto alle richieste del tribunale.

All'interno del settore, ci sono dubbi sul fatto che la misura possa esercitare una qualche pressione sugli altri exchange. "Può essere bloccato a livello Web2: DNS, IP e così via. È lo stesso modo in cui COMFER o AFSCA bloccarono i siti all'epoca? Lo stesso modo in cui cercarono di bloccare The Pirate Bay a livello globale? Non va bene. Non è nulla che una VPN o un proxy residenziale non possano aggirare", spiega un esperto del settore crypto.

"Ha un impatto sul settore e garantisco che questo precedente, lungi dallo spaventare gli utenti da quell'exchange, li attirerà. Si assisterà a un aumento del volume delle transazioni, sia in termini di numero di transazioni che di importi gestiti", ipotizza.

L'uso delle criptovalute per dirottare fondi da attività criminali non si limita alle sole truffe digitali o ad altri tipi di furto che coinvolgono asset virtuali. Secondo fonti giudiziarie, è sempre più presente in tutti i tipi di furto. "Un esempio sono le effrazioni. Ti aggrediscono in casa e, quando ti prendono in ostaggio, ti costringono ad aprire i tuoi portafogli virtuali per trasferire denaro ai muli e da lì alle criptovalute. Questo non è un reato nativo digitale; è un reato tradizionale che ora sposta denaro digitalmente", riassume.

Tuttavia, con l'aumento dell'uso delle criptovalute per il trasferimento di denaro, i procuratori segnalano che le richieste di informazioni da parte degli exchange richiedono tempi più lunghi o che i requisiti diventano più complessi. Citano persino l'esempio dell'azienda con la maggiore quota di mercato nel Paese, che ha recentemente modificato alcune normative interne e bloccato le richieste legate a conti esteri.

Di conseguenza, ci sono richieste di informazioni che ora richiedono dai sei mesi ai due anni per essere evase. Per questo motivo, si sta anche valutando la possibilità di chiedere alla CNV di revocare le autorizzazioni delle aziende iscritte al PSAV che non collaborano.