Zum ersten Mal haben argentinische Gerichte eine Krypto-Plattform blockiert, weil sie sich weigerte, in einem Betrugsfall Informationen bereitzustellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft für Cyberkriminalität in San Isidro haben argentinische Gerichte erstmals landesweit die Sperrung des Zugangs zu einer Kryptowährungsbörse angeordnet. Die Maßnahme war eine Vergeltung dafür, dass das Unternehmen sich weigerte, Informationen über den Besitzer einer virtuellen Geldbörse preiszugeben, gegen die wegen eines Betrugs ermittelt wurde.

Es handelt sich um die HTX-Börse, eine chinesische Börse mit Sitz auf den Seychellen , die weltweit tätig ist und ein wichtiger Akteur im Ökosystem ist. Dies ist das erste Mal, dass eine Plattform dieser Art in Argentinien blockiert wurde. Diese Maßnahme soll den Druck auf Unternehmen der Branche erhöhen, mit der Justiz zu kooperieren, wenn sie Daten über Personen offenlegen, die wegen der Verwendung von Krypto-Tools für kriminelle Aktivitäten untersucht werden.

Die Maßnahme wurde von Staatsanwalt Alejandro Musso beantragt, der eine Anzeige aus dem Jahr 2022 untersucht. Das Opfer, das als MR identifiziert wurde, verlor fast 1,3 Tausend Dollar durch einen Betrug beim Schlachten von Schweinen . Dabei wird dem Opfer ein schmutziger Trick aufgetischt, um es dazu zu bewegen, Geld aufzubringen.

Nach der vom Vierten Garantiegericht genehmigten Maßnahme waren die Website und die App der Börse in ganz Argentinien nicht mehr zugänglich . In den sozialen Medien beschwerten sich einige Nutzer bereits darüber, dass sie den Dienst nicht nutzen konnten. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gelder der HTX-Nutzer, erschwert ihnen aber den Zugriff auf die Plattform innerhalb Argentiniens.

Der Fall begann mit einer Beschwerde von MR. Er wurde 2022 von einer Person mit einer britischen Telefonnummer betrogen, die vorgab, an einer Tourismusdienstleistung interessiert zu sein, um sein Vertrauen zu gewinnen. Nach einem mehrtägigen Gespräch bot er ihm an, durch Überweisungen in die Kryptowährung USDT (die 1:1 an den Dollar gekoppelt ist) in ein betrügerisches „Bonus-Mining“-Programm zu investieren. Um seine Einnahmen abheben zu können, musste er mehr Geld einzahlen.

Insgesamt zahlte das Opfer etwa 13.000 US-Dollar in der Kryptowährung USDT, bevor es den Betrug meldete.

Den von der Staatsanwaltschaft gesammelten Informationen zufolge konnte das Geld des Opfers zurückverfolgt werden, bis es in einer virtuellen Geldbörse landete, die ebenfalls von einer Geldbörse innerhalb der HTX-Börse finanziert wurde, deren letzte vier Zeichen c3fc lauten.

Im Rahmen dieser Bewegung zwischen verschiedenen Wallets, die die Ermittlungen behindern sollten, schien eine mit verschiedenen Banden in Verbindung zu stehen, denen Schweineschlachtbetrug vorgeworfen wurde. Darüber hinaus waren sie auch am RainbowEx-Betrug beteiligt, dem Schneeballsystem, das Ende letzten Jahres in San Pedro zusammenbrach.

Mithilfe der zentralisierten Wallet-Informationen reichte die Staatsanwaltschaft bei HTX eine Anfrage nach KYC-Informationen (Know Your Customer) ein. Dabei handelt es sich um den Identitätsprüfungsprozess für Neukunden, den jedes Unternehmen durchlaufen muss. Dies ist eine gesetzliche Voraussetzung für die Kontoeröffnung. Trotz mehrerer Versuche erhielt sie jedoch keine Antwort .

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits ein weiteres Auskunftsersuchen zu einem früheren Fall eingereicht, ihr wurde jedoch mitgeteilt, dass sie die Informationen aufgrund rechtlicher Beschränkungen nicht bereitstellen könne und dies über Agenturen auf den Seychellen erfolgen müsse, dem Staat, der als Steueroase gilt und in dem das Unternehmen seinen Hauptsitz hat.

HTX ist ein chinesisches Unternehmen, das 2013 unter dem Namen Huobi gegründet wurde. Damals war es eine Kryptowährungsbörse, die jedoch schnell wuchs. Laut seiner Website hat es weltweit über 47 Millionen registrierte Nutzer. In den letzten Jahren präsentierte es sich auch als Web3-lösungsorientiertes Portal.

In Argentinien ist die Plattform laut Website seit mindestens Juli 2021 in Betrieb. Damals gaben sie in einer öffentlichen Erklärung bekannt, dass sie sieben Zahlungsmethoden (darunter traditionelles Banking und Fintech) aktiviert hätten, sodass lokale Nutzer Kryptowährungen mit Pesos auf der Plattform kaufen und verkaufen und ihre Konten aufladen könnten. Argentinische Ausweisdokumente sind für die Kontoeröffnung auf der Plattform gültig.

Doch im März letzten Jahres wurde das Gesetz 27.739 verabschiedet, das Änderungen am Strafgesetzbuch und Ergänzungen am Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vornahm.

Daher gehören nun auch Anbieter virtueller Vermögenswertdienste (VASPs), also Kryptowährungsbörsen, zu den Informationspflichtigen. Sie müssen sich bei der Nationalen Wertpapierkommission (CNV) registrieren lassen. Derzeit gibt es etwa 158 registrierte juristische Personen, obwohl die Zahl der Börsen weltweit auf über 800 geschätzt wird.

HTX ist eines der Unternehmen, die im Land nicht registriert sind.

„Aus strafrechtlicher Sicht ist es unserer Ansicht nach dringend erforderlich, alle im Land ohne Registrierung und justizielle Zusammenarbeit betriebenen Plattformen zu identifizieren und den Zugang zu ihnen zu sperren. Diese Maßnahme würde nicht nur die Transparenz des Krypto-Ökosystems stärken, sondern auch sowohl Anlegern als auch Opfern von Straftaten im Zusammenhang mit Krypto-Assets Rechtssicherheit bieten“, sagte Musso gegenüber Clarín .

Sie erklärten, dass die Plattform in Argentinien angeboten werde, aber nicht offiziell registriert sei, was die Idee aufkommen ließ, eine Sperrung zu beantragen, bis sie mit der Justiz kooperiere.

Die Resolution war an ENACOM gerichtet und trat letzte Woche in Kraft. Clarín versuchte, Vertreter von HTX zu kontaktieren, um sich nach der Maßnahme zu erkundigen. Bis Redaktionsschluss hatten diese jedoch weder auf E-Mail-Anfragen noch auf gerichtliche Anfragen reagiert.

Innerhalb der Branche gibt es Zweifel, ob die Maßnahme Druck auf andere Börsen ausüben könnte. „Die Blockierung kann auf Web2-Ebene erfolgen: DNS, IPs usw. Ist das dasselbe, wie COMFER oder AFSCA damals Websites blockiert haben? So, wie sie versucht haben, The Pirate Bay global zu blockieren? Das ist nicht sinnvoll. Es ist nichts, was ein VPN oder ein Residential Proxy nicht umgehen kann“, erklärt ein Experte der Kryptobranche.

„Es hat Auswirkungen auf den Sektor, und ich garantiere, dass dieser Präzedenzfall die Nutzer dieser Börse nicht abschrecken, sondern sie anziehen wird. Sie werden einen Anstieg des Transaktionsvolumens erleben, sowohl bei der Anzahl der Transaktionen als auch bei den damit verbundenen Beträgen“, vermutet er.

Die Verwendung von Kryptowährungen zur Abzweigung von Geldern aus kriminellen Aktivitäten beschränkt sich nicht nur auf digitalen Betrug oder andere Arten des Diebstahls virtueller Vermögenswerte. Laut Justizquellen ist sie zunehmend bei allen Arten von Diebstahl präsent. „Ein Beispiel sind Einbrüche. Sie überfallen einen in seinem Haus, nehmen einen als Geisel und zwingen einen, seine virtuellen Geldbörsen zu öffnen, um Geld an Geldkuriere und von dort in Kryptowährungen zu transferieren. Dies ist kein digitales Verbrechen, sondern ein traditionelles Verbrechen, bei dem Geld nun digital bewegt wird“, fasst er zusammen.

Doch mit der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen für Geldtransfers berichten Staatsanwälte, dass Informationsanfragen von Börsen länger dauern oder die Anforderungen komplexer werden. Sie nennen sogar das Beispiel des Unternehmens mit dem größten Marktanteil des Landes, das kürzlich einige interne Vorschriften geändert und Anfragen im Zusammenhang mit ausländischen Konten blockiert hat.

Infolgedessen gibt es Informationsanfragen, deren Bearbeitung mittlerweile zwischen sechs Monaten und zwei Jahren dauert. Aus diesem Grund erwägen sie auch, die CNV zu bitten, die Zulassungen von Unternehmen zu widerrufen, die bei der PSAV registriert sind, aber nicht kooperieren.